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洛陽玻璃股份[2.30 0.00%]有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
洛陽玻璃股份有限公司('本公司')于2011年3月21日上午九時整在中華人民共和國('中國')河南省洛陽市西工區本公司一樓接待室召開了2011年第一次臨時股東會(下稱"股東大會")，出席股東大會的股東及股東代理人共計3人，代表本公司有表決權股份數為161，361，644股，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事董事長宋建明先生主持。
二、提案審議情況
股東大會以記名投票表決的方式審議了以下普通決議案：
1、批準及確認土地轉讓協議、其條款及條件、其項下擬進行的交易和其執行情況；（詳情見本公司2011年2月1日登載在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上的本公司出售土地公告）；
同意：161，361，644股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的100%。反對的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的0%。
該議案獲得通過。
2、批準、確認及追認任何一位董事代表本公司（其中包括）簽署、執行、完成、交付或授權其它人士簽署、執行、完成、交付所有有關文件及契據，并授權董事作出彼等酌情認為實行及實施出售協議所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其它人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認為適合并符合本公司利益的情況下豁免遵守土地出售協議任何條款或就土地出售協議任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行為。
同意：161，361，644股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的100%。反對的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的0%。
該議案獲得通過。
三、律師見證情況
股東大會由香港證券登記有限公司委托河南九都律師事務所孫喆律師擔任點票監察員，進行書面投票點票工作。
本次股東大會由河南九都律師事務所孫喆律師、李曉輝律師現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議
2、河南九都律師事務所出具的法律意見書
洛陽玻璃股份有限公司董事會
2011年3月21日
