海潤光伏玻璃科技股份有限公司2012年第三次臨時股東大會決議

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　一、本次股東大會召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發生。

　　二、本次股東大會以現場投票的方式召開。

　　（一）會議召開和出席情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議方式：采取現場投票

　　3、現場會議時間：2012年3月12日上午9：00

　　4、現場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室

　　5、會議出席的情況：出席本次會議的股東和股東代表共計12人，代表有表決權的股份534，284，104股，占公司有表決權股份總數的51．55％。

　　本公司部分董事、監事及高級管理人員列席本次會議，董事長任向東先生主持本次現場會議，符合《公司法》與《公司章程》的規定。國浩律師（上海）事務所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　（二）議案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程采用現場投票的表決方式，通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于為控股子公司江陰鑫輝太陽能有限公司向招商銀行借款及其孳生債務提供連帶責任擔保的議案》。

　　公司擬為控股子公司江陰鑫輝太陽能有限公司向招商銀行蘇州分行新區支行在2012年2月13日至2012年4月27日申請的總額為8，000萬元人民幣的借款及其孳生債務提供連帶責任擔保，并簽署最高額不可撤銷擔保書。

　　本議案詳見2012年2月25日刊登于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司為控股子公司提供連帶責任擔保的公告》，公告編號為臨2012－012。

　　同意票534，284，104股，占出席股東大會有表決權股份的100．00％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0．00％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0．00％。

　　（三）律師見證情況

　　本次股東大會由國浩律師（上海）事務所派出的陳一宏、路少紅律師對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件目錄

　　1、股東大會決議；

　　2、律師法律意見書；

　　3、上交所要求的其它文件。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　二○一二年三月十二日